Os bancos fornecedores de ouro cortaram as remessas para a Índia antes dos grandes festivais em favor do foco na China, Turquia e outros mercados onde são oferecidos melhores prêmios, disseram à Reuters três funcionários do banco e dois operadores de cofres.
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Dois bancos privados na Turquia suspenderam o uso do sistema de pagamento russo Mir no início desta semana, após sinais de alerta dos Estados Unidos.
Os credores turcos Isbank e Denizbank suspenderam o uso do sistema de pagamentos russo Mir, disseram os bancos na segunda-feira, após uma repressão dos EUA contra os acusados de ajudar Moscou a contornar as sanções por causa da guerra na Ucrânia.
A Turquia, já sob o monitoramento do GAFI global de lavagem de dinheiro, que está sendo monitorado pelo GAFI para se recuar no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deu mais um passo para impulsionar a transferência ilícita de riqueza sem que as autoridades façam perguntas.
Os dados do banco central turco mostram que houve um influxo de US$ 1 a 2 bilhões para suas reservas nas últimas semanas devido a um depósito do banco central de outro país, disseram os banqueiros à Reuters na quinta-feira.
Banco central da Turquia toma medidas para tratar de disponibilidade de crédito após corte das taxas
O Banco Central da Turquia revelou no sábado novas medidas destinadas a tratar da disponibilidade de crédito, incluindo maiores reservas de garantia para os credores, dias após ter chocado os mercados com um corte de 100 pontos base na taxa de juros para 13%.
Cinco bancos turcos assumiram o sistema de pagamentos russo conhecido como Mir, disse no sábado o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, após suas conversas com o presidente Vladimir Putin no resort do Mar Negro de Sochi.
Um turco de 48 anos, procurado por ser preso sob acusação de terrorismo por ligações com o Estado islâmico no Iraque e na Síria (ISIS), continuou a utilizar os serviços bancários da Turquia, de acordo com arquivos confidenciais obtidos pela Nordic Monitor.
O cão de guarda financeiro alemão BaFin disse na terça-feira que havia nomeado um representante para garantir que a unidade alemã do Banco Ziraat da Turquia (TCZIR.UL) cumprisse as obrigações, incluindo a obediência às leis contra a lavagem de dinheiro.
Os russos recém-chegados à Turquia estão lutando para fazer depósitos e transferências em bancos que estão adotando uma abordagem cuidadosa e cética por receio de violar as sanções ocidentais impostas a Moscou por causa da guerra na Ucrânia, de acordo com várias fontes.
O capital do Banco Ziraat da Turquia será elevado para 34,9 bilhões de liras (US$ 2,57 bilhões) de acordo com notas de rodapé do relatório financeiro anual do banco, com o valor a ser pago pelo Fundo de Riqueza da Turquia.
A Agência de Regulamentação e Supervisão Bancária da Turquia (BDDK) anunciou que tomará medidas legais contra pessoas que compartilham comentários críticos sobre a mídia social com relação ao “curso positivo” da taxa de câmbio com o objetivo de “manipulação”, noticiou a mídia local na terça-feira.
Cinco pessoas foram presas na província sulista de Adana sob acusações de terem depositado dinheiro no Banco Asya, que foi fechado pelo governo turco devido a suas ligações com o movimento Hizmet após um golpe de Estado fracassado em 2016.
Os três grandes bancos estaduais da Turquia cortaram as taxas de juros na segunda-feira em uma série de empréstimos em até 200 pontos base, seguindo uma política de flexibilização surpreendente pelo banco central na semana passada.
Muaz Türkyılmaz, um empresário de 47 anos e cidadão da Turquia, foi preso no Panamá há duas semanas porque era procurado por um Aviso Vermelho (Red Notice) emitido pela Turquia.
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan não é conhecido como um inovador econômico em geral. Mas, no ano passado, seu governo vem realizando uma experiência econômica de alto risco. O teste: por quanto tempo a Turquia pode esconder o fato de que está gastando muito além de suas possibilidades? Normalmente, quando os governos gastam mais do que tributam, a diferença aparece como um déficit orçamentário. Eles financiam esse déficit emitindo títulos, que são negociados nos mercados internacionais e, portanto, fáceis de rastrear. Se a carga da dívida ficar muito grande e os custos dos empréstimos dispararem, o país deverá se omitir ou buscar um resgate financeiro. Esse tipo de crise da dívida não é agradável, como a Argentina, a Grécia ou o Paquistão podem atestar, mas é pelo menos direta e familiar.
O presidente Recep Tayyip Erdogan prometeu ser duro com quem contrabandear moedas estrangeiras no exterior em comentários na segunda-feira, quando alguns bancos estrangeiros pararam ou minimizaram o comércio de liras turcas.
A lira turca registrou nova mínima histórica ante a moeda americana nesta quinta-feira, ao ser negociada a 7,2685 por dólar. O movimento de pressão sobre a moeda ocorreu após o governo local ter anunciado uma retaliação à “manipulação” da divisa por bancos estrangeiros com sede em Londres, segundo informações do “Financial Times”.
O Tribunal Constitucional da Turquia decidiu que um tribunal criminal violou os direitos à liberdade e segurança de İhsan Yalçın, um ex-funcionário forense, quando o prendeu por causa de sua conta no Bank Asya, informou o jornal Sözcü na quinta-feira.
O Group-IB, uma empresa de cibersegurança sediada em Cingapura, especializada na prevenção de ataques cibernéticos, detectou um carregamento maciço de registros de cartão de débito e crédito, principalmente relacionados aos maiores bancos turcos em uma das lojas de cartões clandestinas mais populares, de acordo com comunicado divulgado pela agência.
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