Voz da Turquia

Mais um cidadão turco e sua empresa foram sancionados na semana passada pelas autoridades dos EUA por violar as sanções ao Irã, somando-se a uma lista crescente de indivíduos e entidades que na última década usaram o território turco para minar as sanções contra o regime mulá. 

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou em 21 de março o cidadão turco de 52 anos Murat Bükey e sua empresa por violar as sanções do Irã, bem como várias leis dos EUA. 

A Bükey é proprietária e opera a Ozon Spor ve Hobi Ürünleri A.Ş., também conhecida como Ozon Spor ve Havacılık Ürünleri, que lida com artigos esportivos e produtos de aviação e defesa na província de Izmir, no oeste da Turquia. 

De acordo com a acusação selada entregue por um grande júri no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia em 3 de maio de 2018, Bükey e seus cúmplices adquiriram peças para veículos aéreos não tripulados (UAVs) em apoio aos UAV do Irã e programas de armas para o benefício do Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas do Irã (MODAFL), que supervisiona as empresas envolvidas no desenvolvimento de UAV e mísseis balísticos. 

Eles foram acusados de conspiração, declarações falsas, contrabando, auxílio e cumplicidade, lavagem de dinheiro e violações de várias leis dos EUA, incluindo a Lei de Controle de Exportação de Armas. 

Bükey, filho do falecido empresário de Izmir, Ataman Bükey, tem vários negócios na Turquia, um dos quais foi declarado falido. Ozone Havacılık ve Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. parece ser uma versão renomeada de sua empresa original, Ozon Spor ve Hobi Ürünleri A. Ş. Ambos foram listados no mesmo endereço em um edifício Key Plaza na rua Şehitler, no distrito de Konak, em Izmir. 

Ele também é membro do conselho da empresa familiar Dankim Kimya Ve Temizlik Ürünleri A.Ş., uma empresa de produtos químicos e de limpeza que foi declarada falida por um tribunal comercial em 2019. A falência foi posteriormente suspensa. 

Bükey foi acusado de facilitar a aquisição de vários produtos relacionados à defesa para o cidadão iraniano Amanallah Paidar e sua empresa, Farazan Industrial Engineering, que atua como corretora para a entrega de materiais sancionados a entidades estatais iranianas. 

O agora extinto site da empresa de Bükey, acessível apenas em versão arquivada através da máquina Wayback, mostra que ela comercializava principalmente produtos de kitesurf e motores da marca RC. Ele trabalhou com vários municípios, bem como com empresas privadas, como a Mercedes Benz, na promoção do kitesurf. Ela não anunciou em seu site a venda de produtos sofisticados que comprou dos EUA e reenviou ilegalmente para o Irã. 

A investigação sobre as atividades comerciais de Bükey, realizada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), revelou comunicações privadas por e-mail entre Bükey e seu cúmplice iraniano Paidar. O FBI aparentemente monitorou seu e-mail para desvendar a rede de prevenção de sanções. 

Por exemplo, em um e-mail em 8 de abril de 2012, Paidar pediu a Bükey que adquirisse uma estação de teste de célula de combustível fabricada pela Scribner Associates, Inc., com sede na Carolina do Norte, desenvolvedora líder de instrumentação e software de alta qualidade para a comunidade eletroquímica de P&D. A estação pode testar a eficácia e o poder das células de combustível que têm vários usos militares e civis, desde mísseis balísticos, drones e armas nucleares até carros elétricos e dispositivos em miniatura que requerem energia portátil. 

A Scribner tem um representante oficial e distribuidor de produtos em Ancara, a Delta Electronics Trading and Industry Ltd. Bükey se comunicou com a Delta em nome de seu cliente iraniano sem revelar o usuário final em Teerã. 

Bükey respondeu ao e-mail com $ 52.368 para a estação de teste de célula de combustível e componentes e disse que eles poderiam ser entregues a Teerã dentro de três a quatro semanas. Em 14 de maio, Paidar confirmou o pedido com algumas alterações e também pediu um breve treinamento sobre como usar o sistema. Bükey respondeu, “sobre o treinamento que é um grande problema se o treinamento for realizado no Irã. Você sabe os motivos. Paidar escreveu de volta que o treinamento poderia ser feito na Turquia. 

Em um e-mail datado de 23 de maio de 2012, Bükey disse: “A empresa aqui na Turquia [Delta] irá apoiá-lo na instalação e informações técnicas quando você receber as mercadorias. Como você sabe, vamos reexportá-lo para o Irã sob minha responsabilidade. … No entanto, como você sabe, a empresa nos EUA pedirá minha garantia de que as mercadorias não serão vendidas ao Irã. Portanto, se houver necessidade de suporte técnico, resolveremos com a Delta em Ancara e minha empresa. A empresa em Ancara promete dar suporte, mas eles também não sabem que você está no Irã.” 

Todos os itens solicitados por Paidar foram vendidos pela Scribner para a empresa de Bükey, Ozon, por meio do representante da Scribner em Ancara. Nenhuma bandeira vermelha foi levantada porque Ozon estava envolvido na venda de motores RC e produtos de kitesurf. Nem a empresa norte-americana nem seu representante em Ancara sabiam que os produtos que vendiam seriam redirecionados para o Irã. Além disso, a empresa dos EUA forneceu a Bükey um documento que o advertia sobre os controles de exportação dos EUA e garantiu seu acordo de que não os reexportaria para nenhum indivíduo ou entidade que fosse sancionado sem a aprovação das autoridades dos EUA. 

Outro tesouro de e-mails interceptados revela que Bükey em outubro de 2012 tentou comprar o RAZOR EX BioDetection System da empresa americana BioFire Defense, com sede em Salt Lake City. O sistema RAZAR EX, que detecta e identifica agentes biológicos no ar, na água ou no solo, é feito para uso em campo e foi criado para socorristas e tropas militares de linha de frente. 

Em 2 de novembro de 2012, ele enviou um e-mail para Paidar com uma cotação de $ 71.140, excluindo custos de envio para Teerã. No contrato de usuário final que ele assinou e enviou à BioFire, Bükey alegou falsamente que a empresa turca Neon Makine Ltd. Em Izmir usaria o sistema para análise de águas residuais hospitalares para fins de recuperação. Ele também usou o nome da empresa de sua família, Dankim, no aplicativo para tornar o pedido legítimo e não levantar bandeiras vermelhas nos EUA. 

Uma vez que o sistema também é usado para fins militares e está listado como tal pela Diretoria de Controles de Comércio de Defesa (DDTC) do Departamento de Estado dos EUA sob a Lei de Controle de Exportação de Armas, a BioFire solicitou ao Departamento de Estado para obter uma licença de exportação e listou Bükey como o comprador e Neon Makine como usuário final. O pedido foi aprovado em fevereiro. No entanto, em 6 de maio de 2013, a licença foi revogada depois que a Embaixada dos EUA em Ancara realizou uma triagem pré-embarque, incluindo uma entrevista com Bükey e suspeita de crime. Como resultado, a BioFire nunca despachou o item e reembolsou o adiantamento para Bükey. 

Como no caso de outros esquemas de prevenção de sanções do Irã, os EUA sabiam que não poderiam garantir a extradição de indivíduos da Turquia sob o governo do presidente Recep Tayyip Erdoğan, que ajudou e incitou vários cidadãos turcos e iranianos usando território turco e instalações financeiras e industriais para contornar as sanções contra o Irã. 

O mandado de prisão emitido pelas autoridades dos EUA para Bükey foi executado quando ele estava na Espanha em setembro de 2021. Ele foi extraditado para os EUA em julho de 2022 sob uma decisão do tribunal espanhol e se confessou culpado de conspirar para violar as leis dos EUA em dezembro de 2022. Em 20 de março, 2023 ele foi condenado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia a 28 meses de prisão. 

Esta não é a primeira vez que cidadãos turcos são pegos pelas autoridades americanas em esquemas que minam o regime de sanções com a ajuda do governo de Erdoğan. Houve outros casos nos últimos anos. 

Em um caso, Reşit Tavan, proprietário de várias empresas de fachada na Turquia, foi indiciado em 27 de junho de 2017 por promotores federais dos EUA por conspirar para fraudar os EUA e contrabandear produtos fabricados nos EUA para o Irã. A acusação alegou que equipamentos marítimos, como motores de popa, geradores e sistemas de propulsão fabricados em Wisconsin, foram enviados primeiro para a Turquia e depois para o Irã sem o conhecimento dos fabricantes e sem licença do governo dos EUA. 

Os EUA emitiram um mandado de prisão internacional para Tavan, mas o governo de Erdoğan se recusou a executar o mandado. Ele foi preso em 8 de junho de 2017 quando passava pela alfândega na Romênia e lutou sem sucesso contra a extradição. A Embaixada da Turquia em Bucareste fez lobby para trazê-lo de volta à segurança na Turquia, ajudou-o a contratar um ex-ministro da Justiça da Romênia como seu advogado de defesa e até conseguiu uma decisão contra a extradição no tribunal de primeira instância. Mas o tribunal de apelações anulou a sentença e abriu caminho para sua extradição para os Estados Unidos. Em 11 de dezembro de 2017, ele foi formalmente preso em sua acusação no tribunal federal de Milwaukee depois que as autoridades romenas o entregaram aos EUA, recusando o pedido do governo turco. 

Em 2 de abril de 2019, diante de evidências contundentes e a perspectiva de uma longa sentença de prisão, Tavan fez um acordo com os promotores federais e se declarou culpado de conspiração para violar as leis dos EUA, salvando-se da longa sentença que provavelmente teria recebido nas despesas adicionais. Em 29 de agosto de 2019, o Tribunal Distrital Federal de Milwaukee o condenou a 28 meses de prisão. 

Fonte: Turkey under Erdoğan has become a conduit for undermining sanctions on Iran – Nordic Monitor