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Turquia se torna um paraíso para lavagem de dinheiro conforme Irã e Rússia usam bancos turcos para evitar sanções

    Turquia se torna um paraíso para lavagem de dinheiro conforme Irã e Rússia usam bancos turcos para evitar sanções

A Turquia, já sob o monitoramento do GAFI global de lavagem de dinheiro, que está sendo monitorado pelo GAFI para se recuar no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deu mais um passo para impulsionar a transferência ilícita de riqueza sem que as autoridades façam perguntas. 

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Vigilante financeiro global censura a Turquia por lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

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A Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) acrescenta a Turquia à sua lista de países monitorados, aumentando a agitação econômica 

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Investigação sobre filho de Erdogan afeta relações com a Itália

    Investigação sobre filho de Erdogan afeta relações com a Itália

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse na terça-feira que uma investigação italiana envolvendo seu filho poderia colocar as relações da Turquia com a Itália “em dificuldades”. Durante uma entrevista

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Zarrab contrata o melhor escritório de advocacia

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O magnata iraniano-turco Reza Zarrab, que é acusado de evadir as sanções dos Estados Unidos (EUA) sobre o Irã, fraude bancária e lavagem de dinheiro, supostamente contratou o Clifford Chance,

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