A Turquia, já sob o monitoramento do GAFI global de lavagem de dinheiro, que está sendo monitorado pelo GAFI para se recuar no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deu mais um passo para impulsionar a transferência ilícita de riqueza sem que as autoridades façam perguntas.
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A Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) acrescenta a Turquia à sua lista de países monitorados, aumentando a agitação econômica
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse na terça-feira que uma investigação italiana envolvendo seu filho poderia colocar as relações da Turquia com a Itália “em dificuldades”. Durante uma entrevista
O magnata iraniano-turco Reza Zarrab, que é acusado de evadir as sanções dos Estados Unidos (EUA) sobre o Irã, fraude bancária e lavagem de dinheiro, supostamente contratou o Clifford Chance,
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