Marcador "Zarrab"

Procuradores americanos buscam pelo menos 15,5 anos para Atilla

    Procuradores americanos buscam pelo menos 15,5 anos para Atilla

Procuradores americanos pediram a um juíz federal de Nova Iorque que sentenciasse o banqueiro turco Mehmet Hakan Atilla a pelo menos 15 anos e meio na prisão por conspirar a

Leia o artigo completo

Zarrab envolve o presidente da Turquia em esquema para evadir sanções dos EUA sobre o Irã

    Zarrab envolve o presidente da Turquia em esquema para evadir sanções dos EUA sobre o Irã

Reza Zarrab, comerciante de ouro turco-iraniano, depôs no tribunal federal de Nova Iorque na quinta-feira que o então primeiro-ministro e atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, autorizou pessoalmente o envolvimento de

Leia o artigo completo

Bharara questiona o papel de Putin nos laços do regime de Erdogan com Flynn

    Bharara questiona o papel de Putin nos laços do regime de Erdogan com Flynn

Preet Bharara, o ex-procurador público dos EUA que costumava supervisionar o caso de Reza Zarrab, comerciante de ouro iraniano-turco que está preso, disse que os russos, que haviam recrutado Michael

Leia o artigo completo

Zarrab contrata o melhor escritório de advocacia

    Zarrab contrata o melhor escritório de advocacia

O magnata iraniano-turco Reza Zarrab, que é acusado de evadir as sanções dos Estados Unidos (EUA) sobre o Irã, fraude bancária e lavagem de dinheiro, supostamente contratou o Clifford Chance,

Leia o artigo completo

Zanjani admitiu ter pago propina na Turquia

    Zanjani admitiu ter pago propina na Turquia

O bilionário Babek Zanjani, um empresário iraniano atualmente sentenciado à morte por um tribunal iraniano sob acusações de corrupção, supostamente admitiu ter pago US$8,5 biliões em propina para inúmeros funcionários

Leia o artigo completo

Prisão de Reza Zarrab poderia ameaçar Erdogan

    Prisão de Reza Zarrab poderia ameaçar Erdogan

A corrupção na Turquia: a prisão de Reza Zarrab em Miami poderia colocar mais uma vez o Presidente Erdogan sob os holofotes. Reza Zarrab foi acusado em 2013 de subornar

Leia o artigo completo

Mailer