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Bilionários e empresários turcos entre dezenas de identificados em Pandora Papers

Bilionários e empresários turcos entre dezenas de identificados em Pandora Papers
outubro 09
19:34 2021

Mais de 20 turcos, incluindo bilionários na lista da Forbes e empresários conhecidos, foram identificados nos Pandora Papers, um vazamento de cerca de 12 milhões de documentos que revelam riqueza oculta e evasão de impostos por alguns dos ricos e poderosos do mundo, com empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), Luxemburgo e Seychelles, o serviço turco da Deutsche Welle (DW Türkçe) relatado na sexta-feira. 

Uma delas é o empresário pró-governamental Fettah Tamince, fundador e presidente dos Hotéis Rixos, cujas oito empresas offshore em Malta e nas IVB foram reveladas anteriormente no Panamá e nos documentos Paradise Papers. Os Pandora Papers mostram que as duas empresas que o ajudaram a estabelecer suas empresas em paraísos fiscais são Asiaciti Trust e Trident Trust, trust internacional e prestadores de serviços corporativos. 

Segundo a DW, Hüsnü Özyeğin, a 1.750ª pessoa mais rica do mundo com uma fortuna de $1,5 bilhões na lista da Forbes 2021 e o fundador e proprietário da FIBA Holding, é proprietário de uma empresa chamada Efit Investment Ltd nas BVI, juntamente com sua filha Ayşecan Özyeğin Oktay e seu filho Murat Özyeğin, para quem transferiu a administração de suas empresas em 2019. 

Turgay Ciner, fundador do Ciner Group, que tem investimentos na Turquia, no Reino Unido e nos Estados Unidos, é outra figura identificada nos vazamentos. Junto com seu filho Atilla Ciner, ele adquiriu uma empresa chamada Jane Andrée S.a.r.l em Luxemburgo em 2013 para comprar uma mansão na cidade de Antibes, localizada perto de Cannes, tão barata e livre de impostos quanto possível. 

Mehmet Ali Yalçındağ, ex-diretor geral do Doğan Media Group e genro do ex-magnata da mídia e de Aydın Doğan, proprietário da Doğan Holding, também foi revelado nas fugas de informação como cliente do Trident Trust e proprietário de três empresas nas BVI que ele usa para comprar ativos no Reino Unido. Ele é proprietário da Glenview Estates Limited e da Fosetta Limited, e coproprietário da Taltos Developments Limited com sua esposa Arzuhan Doğan Yalçındağ, de acordo com os documentos da Trident Trust. 

Os vazamentos mostram ainda que İpek Kıraç, uma das pessoas mais ricas do mundo com uma fortuna de US$1,6 bilhões de acordo com a lista da Forbes de 2021, e seu pai İnan Kıraç também tem duas empresas chamadas Key Square Capital Partners Ltd e Key Square Capital Partners II Ltd nas BVI, estabelecidas pela Morgan & Morgan Trust, Fidinam e Alcogal. A Key Square Capital Partners II Ltd, que foi fundada em 2011, foi fechada em 2017, enquanto a Key Square Capital Partners Ltd, fundada em 2009, ainda está ativa, disse DW. 

Reha Muhtar, um famoso âncora e colunista na Turquia, também se revelou proprietário de uma empresa offshore chamada Black’s Group Holdings Limited, fundada pela Trident Trust. 

De acordo com a DW, Ali Ahmet Kocabıyık, presidente da Borusan Holding, um grupo industrial com sede em Istambul, e sua ex-esposa Ayşe Zeynep Kocabıyık tem quatro empresas, MIT Properties, Sutton Properties International Inc, Chelsea Properties International Inc e Toro Properties Ltd, enquanto sua irmã e vice-presidente da holding, Zeynep Hamedi, é proprietária da Turbest Enterprises Limited nas BVI. 

Aysun Kibar, membro do conselho executivo da Kibar Holding, que falou com a DW, confirmou que ela tem uma empresa chamada Dataline Corporation nas Seychelles e que ela só foi usada para comprar uma casa em Londres. 

Ter ativos offshore secretos não é ilegal na Turquia, como em muitas partes do mundo. Ainda assim, especialistas dizem que uma rede complexa de empresas secretas para movimentar ativos pode ser uma forma de esconder lucros ilegais. 

De acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que publicou os Pandora Papers, estima-se que US$ 5,6 trilhões a US$ 32 trilhões estejam escondidos offshore. 

Fonte: Turkish billionaires, businesspeople among dozens identified in Pandora Papers | Turkish Minute  

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