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EUA buscam extradição do empresário turco Korkmaz em caso de fraude

EUA buscam extradição do empresário turco Korkmaz em caso de fraude
junho 23
18:32 2021

Os Estados Unidos estão tentando extraditar o empresário turco, Sezgin Baran Korkmaz, da Áustria para ser julgado em Utah por acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, disse o Departamento de Justiça dos EUA na segunda-feira.

Korkmaz supostamente lavou mais de US $ 133 milhões em receitas de fraude por meio de contas bancárias que controlava na Turquia e em Luxemburgo, de acordo com uma acusação proferida por um grande júri federal em Salt Lake City, Utah, em 28 de abril, que revelada na segunda-feira.

O empresário foi preso na Áustria no sábado a pedido do Departamento de Justiça. Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro, 20 anos para cada uma das 10 acusações de fraude eletrônica e uma sentença de cinco anos por obstrução da justiça, se for considerado culpado pelo tribunal de Utah.

Korkmaz é acusado pelos promotores dos EUA de envolvimento em esquemas para fraudar o contribuinte norte-americano liderado pelos irmãos Kingston e Lev Aslan Dermen. Os Irmãos Kingston admitiram ter reivindicado de forma fraudulenta subsídios de mais de US $ 500 milhões do governo dos EUA, dos quais US $ 130 milhões foram supostamente enviados para a Turquia e lavados por Korkmaz. Um tribunal distrital de Utah condenou Dermen por fraude fiscal com base em evidências fornecidas pelos Irmãos Kingston.

O promotor público chefe em Utah solicitou a apreensão dos bens de Korkmaz e sua transferência para o tesouro dos EUA. Os ativos incluem empresas, propriedades e bens móveis, como a empresa guarda-chuva da Korkmaz na Turquia SBK Holding, uma subsidiária em Luxemburgo, um jato particular, iates, a empresa médica turca Biofarma e um hotel perto da cidade turística de Bodrum.

Korkmaz compareceu a um tribunal austríaco na segunda-feira. O tribunal decidiu mantê-lo sob custódia por mais 14 dias, informou o site de notícias Duvar da Turquia.

As autoridades turcas também solicitaram a extradição de Korkmaz para a Turquia. Apenas o pedido dos EUA foi discutido pelo tribunal austríaco porque o pedido da Turquia, feito no domingo, estava incompleto, disse o jornal turco Sözcü na terça-feira.

Os promotores turcos emitiram um mandado de prisão contra Korkmaz em dezembro. A prisão planejada se tornou o foco de um debate político acalorado na Turquia depois que o líder da máfia exilado Sedat Peker afirmou em um vídeo no YouTube que o ministro do Interior, Süleyman Soylu, havia avisado o empresário sobre o mandado, permitindo-lhe fugir do país.

Fonte: https://ahvalnews.com/sezgin-baran-korkmaz/us-seeks-extradition-turkish-businessman-korkmaz-fraud-case

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