Voz da Turquia

Ahmet Çalık, o quinto homem mais rico da Turquia com uma fortuna de US$ 1,5 bilhões e um aliado próximo do presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, foi identificado no Pandora Papers, um vazamento de cerca de 12 milhões de documentos que revelam riqueza oculta e evasão fiscal por parte de alguns dos ricos e poderosos do mundo, com quatro empresas offshore ligadas à sua Çalık Holding, o serviço turco da Deutsche Welle (DW Türkçe) relatou na terça-feira. 

De acordo com a DW Türkçe, Oipano Trading S.A, Textiles International Ltd, Lasarre Trading Ltd, e Sonjah International Limited foram estabelecidas para a Çalık Holding pela Trident Trust, uma empresa global e administradora de fundos. 

Straellington Nominee Limited está administrando as quatro empresas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas como representante dos acionistas para Çalık Holding, que conduz negócios em 20 países como acionista, diz o relatório. 

Entretanto, as quatro empresas offshore não são mencionadas nos relatórios de atividades comerciais da Çalık Holding. 

A Çalık Holding tem sido uma das empresas que mais cresce durante a regra de 19 anos do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) de Erdoğan, graças a acordos lucrativos com o governo em privatizações, a adjudicação de licitações estatais e condições favoráveis de empréstimos de bancos estatais. 

Ter ativos offshore secretos não é ilegal na Turquia como em muitas partes do mundo. Ainda assim, os especialistas dizem que uma rede complexa de empresas secretas para movimentar ativos pode ser uma forma de esconder lucros ilegais. 

De acordo com o International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), que descobriu os Pandora Papers, um valor estimado de US$ 5,6 trilhões a US$ 32 trilhões está escondido offshore. 

banco de propriedade de Çalık suspeito de lavagem de dinheiro 

O Aktif Bank, de propriedade do Aktif, apareceu nas manchetes no ano passado quando foi mencionado nos Arquivos FinCEN, uma série de documentos classificados vazados do Departamento do Tesouro dos EUA, o que revelou o papel central do banco na facilitação de transações financeiras suspeitas. 

O Aktif Bank era suspeito de lavagem de dinheiro para uma rede de clientes que inclui o provedor alemão de serviços financeiros Wirecard e figuras sombrias da indústria pornográfica, de acordo com o site de notícias da Deutsche Welle. 

Os arquivos do FinCEN foram divulgados para o BuzzFeed News e compartilhados com o ICIJ. 

A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) é um órgão do Tesouro dos EUA que coleta e analisa informações sobre transações financeiras a fim de combater a lavagem de dinheiro nacional e internacional, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. 

Segundo o relatório da DW, o Aktif Bank estava ajudando o banco alemão Wirecard Bank, que conduziu um bom negócio com clientes da indústria pornográfica e de jogos de azar. As operações do banco no Afeganistão, com 561 transferências suspeitas no valor de 35,3 milhões de dólares de contas afegãs, também estavam sob os holofotes. 

Fonte: Erdoğan billionaire ally identified in Pandora Papers | Turkish Minute